Banco central liquida reag após investigação de fraude envol

A Polícia Federal (PF) investiga o uso de familiares pelos donos do Banco Master e do grupo Reag Investimentos em esquema de fraudes financeiras. Nesta quinta-feira (15), o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Reag Trust DTVM, empresa responsável pela gestão dos fundos do grupo Reag.

Segundo as apurações, Daniel Vorcaro, do Banco Master, e João Mansur, da Reag, usaram parentes para ocultar o controle real de ativos e fundos de investimento. Os familiares apareciam formalmente à frente dos negócios enquanto eles mantinham o domínio por trás das operações.

A PF aponta que a Reag foi utilizada para desviar recursos do Banco Master e que os filhos de Mansur tiveram participação nas práticas ilegais. A operação também envolveu o pai, a irmã e o cunhado de Vorcaro, conforme detalhado em documentos da investigação.

O documento assinado pelo ministro Dias Toffoli destaca que o esquema envolvia o uso de diversos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDIC’S) para operacionalizar fraudes no Banco Master. O mecanismo teria sido semelhante ao apresentado na representação inicial da polícia.

A liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários — nome adotado pela Reag Trust DTVM — ocorreu após o BC constatar o descumprimento de normas legais e prudenciais. O regulador afirmou que as irregularidades comprometeram a capacidade da empresa de operar de forma segura e em conformidade com a legislação.

Com a medida, as operações da gestora foram encerradas imediatamente, mas os fundos administrados permanecem ativos. Eles deverão, contudo, buscar novas instituições para substituir a Reag na gestão dos recursos.

A Reag também é alvo de duas operações da PF, entre elas a Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes no Banco Master. O envolvimento da empresa neste caso agravou sua situação junto ao Banco Central.

Até o momento, não houve pronunciamento oficial dos responsáveis pelo Banco Master ou pelo grupo Reag Investimentos sobre as investigações e as medidas do BC.

As autoridades seguem com as apurações para identificar todos os envolvidos e avaliar os impactos financeiros e jurídicos decorrentes das fraudes supostamente praticadas pelas instituições e seus controladores.

[Reportagem em atualização]

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Fonte: g1.globo.com