A Polícia Federal afastou dois servidores do Banco

A Polícia Federal afastou dois servidores do Banco Central, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça, em uma nova fase da operação Compliance Zero, realizada nesta semana. A investigação utiliza informações obtidas a partir de uma sindicância interna conduzida pelo próprio Banco Central.

Os servidores afastados, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, ocupavam cargos no Departamento de Supervisão Bancária (Desup), responsável pela fiscalização da estabilidade do sistema financeiro. Souza já atuou como diretor de Fiscalização no BC. Ambos estavam sob investigação desde o fechamento da sindicância no fim do ano passado.

A sindicância interna do Banco Central se iniciou após auditoria que apurava irregularidades relacionadas ao Banco Master. A investigação teve início em 2018, quando Daniel Vorcaro obteve autorização para adquirir o Banco Máxima, posteriormente renomeado para Banco Master. Os dois servidores são suspeitos de terem assinado documentos que permitiram o prosseguimento de operações financeiras consideradas suspeitas.

Fontes próximas às investigações informaram que a Polícia Federal recebeu do BC diversos documentos e dados levantados durante a sindicância, que fundamentaram o pedido de afastamento dos servidores. O caso é parte de uma atuação contínua da PF para apurar fraudes e irregularidades no setor financeiro.

A nova fase da operação Compliance Zero demonstra o uso da cooperação entre órgãos públicos para aprofundar investigações. O afastamento dos servidores visa preservar a integridade do processo e evitar possíveis interferências nas apurações.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre novas detenções ou outras medidas administrativas relacionadas à operação. A Polícia Federal e o Banco Central mantêm as investigações em andamento.

A reportagem acompanha os desdobramentos e atualiza o conteúdo conforme novas informações forem divulgadas. O caso integra um esforço conjunto para fortalecer o controle e a supervisão do sistema financeiro brasileiro, com foco na prevenção de fraudes e irregularidades.

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Fonte: g1.globo.com