A Polícia Federal investiga empresários e executivos ligados

A Polícia Federal investiga empresários e executivos ligados ao Banco Master, controlado por Daniel Bueno Vorcaro, em uma operação que se intensificou desde novembro de 2024 em Brasília. A apuração busca esclarecer supostas fraudes contra o Sistema Financeiro Nacional, incluindo a venda de carteiras de crédito falsas ao Banco de Brasília (BRB).

Daniel Vorcaro, de 42 anos, está no centro das investigações como líder de uma organização criminosa. Ele foi preso em 18 de novembro de 2024, quando tentava embarcar para Dubai, e liberado 10 dias depois por decisão judicial. A PF aponta que a suposta fraude envolveu R$ 12,2 bilhões em prejuízo ao BRB, envolvendo transações previstas para 2025. A defesa de Vorcaro nega a existência de irregularidades e afirma que as negociações com o BRB não avançaram para transferência definitiva de ativos.

A investigação se ampliou em janeiro de 2025, alcançando outros nomes próximos a Vorcaro e ao Banco Master. Durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, deflagrada em 14 de janeiro, foram alvos o pastor e empresário Fabiano Campos Zettel, o empresário Nelson Tanure e o fundador da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.

Fabiano Campos Zettel, cunhado de Vorcaro, foi preso preventivamente no Aeroporto de Guarulhos, prestes a embarcar para os Emirados Árabes Unidos, mas liberado no mesmo dia. Zettel é CEO da Moriah Asset, fundo de investimento com atuação nos setores de saúde e bem-estar, e pastor evangélico ligado à Igreja Batista da Lagoinha. A defesa afirma que ele atua em negócios lícitos e que não tem relação com a gestão do Banco Master.

Nelson Tanure, de 74 anos, conhecido no mercado financeiro por adquirir empresas em dificuldades para revenda posterior, também foi alvo de mandados de busca e bloqueios de seus bens autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República o acusa de ser “sócio-oculto” de Vorcaro por meio de estruturas societárias complexas. Tanure nega qualquer controle ou participação societária no Banco Master.

João Carlos Mansur, fundador da Reag Investimentos, teve mandados de busca cumpridos, mas não foi preso. A Reag, com cerca de R$ 299 bilhões em fundos sob sua administração, foi liquidada pelo Banco Central em janeiro de 2025. Ela é investigada por supostas fraudes financeiras, movimentação atípica de recursos e lavagem de dinheiro em benefício do grupo Master. Mansur renunciou ao cargo executivo meses antes das operações.

A investigação revela um esquema que teria permitido a expansão rápida do banco e a ampliação das suspeitas para outras áreas do mercado financeiro. Estimativas preliminares indicam que a liquidação do Banco Master e da fintech Will Bank pode provocar um impacto de R$ 47 bilhões no setor.

Vorcaro adotou uma estratégia de crescimento baseada na emissão de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rendimentos superiores aos praticados no mercado, contando com a garantia do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A Polícia Federal também apreendeu bens avaliados em R$ 230 milhões, incluindo obras de arte e joias.

Além das ligações empresariais, Vorcaro possui trânsito político e jurídico em Brasília, com contratos envolvendo escritórios ligados a ministros do Supremo Tribunal Federal e encontros registrados com autoridades, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nega favorecimentos decorrentes dessas relações.

A operação da Polícia Federal mantém a apuração dos fatos enquanto Avança em diligências e prisões pontuais. O caso segue sob análise para que se determine a extensão das irregularidades e a responsabilização dos envolvidos.

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Fonte: g1.globo.com