O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira (15) a

O Banco Central do Brasil decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, antiga Reag Trust Distribuidora, com sede em São Paulo. A medida foi tomada no contexto da investigação da Polícia Federal sobre um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

A empresa está na mira da segunda fase da Operação Compliance Zero. A apuração busca esclarecer irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master. Na quarta-feira (14), a Polícia Federal realizou buscas em endereços vinculados a Daniel Vorcaro, proprietário do banco, e seus familiares.

A liquidação extrajudicial é um procedimento administrativo usado para interromper as atividades de instituições financeiras que apresentam risco à estabilidade do sistema financeiro. O Banco Central determinou o encerramento das operações da CBSF Distribuidora para preservar clientes e o mercado.

A investigação da Polícia Federal parte da suspeita de que houve fraudes envolvendo recursos financeiros no Banco Master. A operação inicial concentrou-se em identificar fraudes e lavagem de dinheiro. Nesta segunda fase, a ação ampliou o foco para pessoas físicas e jurídicas associadas ao esquema.

Daniel Vorcaro, apontado como dono do Banco Master, teve residências e locais de trabalho vasculhados. A ação busca documentação que comprove participação em irregularidades. Parentes do empresário também são alvos de buscas e eventuais medidas legais.

O Banco Master, desde o início da investigação, enfrenta restrições e acompanhamento regulatório rigoroso. A crise desencadeada pelas suspeitas impactou a confiança do mercado e a operação do banco. A liquidação extrajudicial da CBSF faz parte da tentativa de mitigação dos efeitos.

O Banco Central informou que as medidas visam garantir a ordem e a segurança do sistema financeiro. Clientes da CBSF Distribuidora deverão ser informados sobre as providências para resgate de valores e encerramento de contratos. A autarquia atua para minimizar prejuízos.

Ainda não foram divulgadas informações sobre eventuais responsáveis pelos supostos crimes ou sobre desdobramentos judiciais imediatos. A Polícia Federal deve continuar as investigações para aprofundar a apuração e identificar todos os envolvidos.

Este caso integra um esforço mais amplo das autoridades para coibir irregularidades no setor financeiro. A Operação Compliance Zero foi iniciada com foco em lavagem de dinheiro e fraude bancária. Novas fases da operação poderão ocorrer conforme o andamento das investigações.

A atuação conjunta do Banco Central e da Polícia Federal reforça o monitoramento e o controle das instituições financeiras brasileiras. O objetivo é preservar a confiança pública e a integridade do sistema bancário nacional.

Palavras-chave para SEO: Banco Central, liquidação extrajudicial, CBSF Distribuidora, Reag Trust, Operação Compliance Zero, Polícia Federal, Banco Master, fraude financeira, Daniel Vorcaro, investigação bancária.

Fonte: g1.globo.com