O banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno e ex-sócio de Daniel Vorcaro, é alvo de mandados de busca e apreensão na nona fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (18). A operação ocorre em São Paulo, na sede do banco localizada na Alameda Santos, bairro dos Jardins.
Augusto Lima já foi preso preventivamente pela PF em novembro do ano passado, no âmbito da mesma investigação. Em fevereiro deste ano, o Banco Central (BC) decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, controlado por Lima desde julho de 2025.
O banqueiro tem histórico ligado a fraudes envolvendo o Banco Master, do qual foi CEO e ex-sócio de Daniel Vorcaro. Segundo apuração, ele também mantém relações com políticos petistas da Bahia, entre eles o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).
Lima ganhou destaque ao adquirir a rede de supermercados Cesta do Povo durante a privatização da Empresa Baiana de Alimentos (Ebal). Com a compra, o banqueiro também passou a controlar o Credcesta, cartão de benefícios direcionado a servidores públicos municipais e estaduais da Bahia, que expandiu sua atuação nacionalmente em parceria com o Banco Master.
De acordo com documento da CPMI do INSS, a expansão do Credcesta transformou o cartão em um produto de crédito consignado. Esse crédito se espalhou pelo país e passou a integrar carteiras negociadas com fundos de investimento e outras instituições financeiras. Parte significativa desses créditos não foi informada às autoridades ou não possuía recursos para operar conforme as normas vigentes.
Em relatos ao blog de Valdo Cruz, foi revelado que Augusto Lima intermediou a contratação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski como consultor jurídico do Banco Master, com a atuação do senador Jaques Wagner. Lima também participou da reunião entre Daniel Vorcaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no final de 2024.
A liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) foi oficializada pelo Banco Central em 18 de junho de 2025. Segundo o BC, o conglomerado financeiro possuía participação mínima no sistema bancário brasileiro, representando cerca de 0,04% dos ativos do setor, que atingiram mais de R$ 18 trilhões até setembro do ano anterior.
Nas captações, o Banco Pleno respondia por aproximadamente 0,05% dos mais de R$ 13 trilhões registrados no mercado. Ativos referem-se a bens e valores a receber, como empréstimos, enquanto captações envolvem recursos obtidos por depósitos e produtos financeiros.
O BC justificou a liquidação pela piora da situação econômico-financeira do banco, que passou a enfrentar dificuldades para cumprir suas obrigações cotidianas. Também foram constatados descumprimentos das normas regulatórias e determinações da autoridade monetária.
“A liquidação extrajudicial foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez, bem como por infringência às normas que disciplinam a sua atividade e inobservância das determinações do Banco Central do Brasil”, explicou o BC.
Com a liquidação, o Banco Central encerra as operações do banco que não possui mais condições de funcionamento. Um liquidante assume o controle, realiza a venda dos bens e efetua o pagamento dos credores seguindo a prioridade legal, até a extinção da instituição. O banco deixa de integrar o sistema financeiro nacional.
O BC afirmou que seguirá apurando responsabilidades e poderá aplicar sanções administrativas ou encaminhar informações às autoridades competentes. Com a liquidação, o patrimônio dos controladores e administradores do banco fica indisponível, impedindo movimentações financeiras.
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Fonte: g1.globo.com
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