O advogado e empresário Ricardo Magro, que comanda

O advogado e empresário Ricardo Magro, que comanda o Grupo Refit, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na sexta-feira (15), que investiga suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo o setor de combustíveis. A ação, chamada Operação Sem Refino, ocorreu no Rio de Janeiro e também mira o ex-governador Claudio Castro.

A Polícia Federal explicou que a operação apura o uso da estrutura societária e financeira do Grupo Refit para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. O grupo é dono da Refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e considerado um dos maiores devedores de ICMS em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Ricardo Magro, de 51 anos, é advogado formado pela Universidade Paulista, com pós-graduação em direito tributário, e comanda o Grupo Refit desde 2008. Paulistano, Magro reside desde 2016 em Miami, nos Estados Unidos. O empresário já foi investigado em outras operações policiais, incluindo uma megaoperação contra devedores da Receita Federal em novembro do ano passado.

O Grupo Refit possui histórico de disputas com órgãos fiscais e distribuidoras do setor de combustíveis. Em 2016, Magro foi alvo da Operação Recomeço, que investigou desvios dos fundos de pensão da Petrobras e dos Correios. No mesmo ano, seu nome apareceu na Operação Carbono Oculto, que apura a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no mercado de combustíveis.

Apesar das investigações, Magro nega as acusações, alegando perseguição institucional e já afirmou que foi alvo de ameaças do PCC em razão de denúncias que teria feito contra práticas criminosas no setor.

A refinaria sob comando de Magro foi interditada várias vezes pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em setembro, o local foi fechado por suspeitas de importar combustíveis prontos, e não refiná-los, como deveria. A Justiça do Rio chegou a ordenar a reabertura em outubro, decisão revertida dias depois pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Além das ações da Polícia Federal e da ANP, em julho de 2024 o Ministério Público de São Paulo identificou o Grupo Refit em investigações sobre esquemas de sonegação e adulteração de bombas de combustíveis.

Mesmo com o histórico conturbado, o Grupo Refit continuou a investir em sua marca e fechou contratos de patrocínio, como o da NFL, maior liga de futebol americano, em 2023, e em 2021 lançou uma linha de combustíveis com a marca UFC, promotora de lutas de MMA.

A atuação de Ricardo Magro e do Grupo Refit está inserida em um contexto maior de investigação da Polícia Federal e Ministério Público, que buscam coibir práticas ilícitas no mercado de combustíveis. O caso envolve também suspeitas de lavagem de dinheiro e possíveis conexões com o crime organizado.

Autoridades do governo reforçam a necessidade de cooperação entre os órgãos de fiscalização para combater fraudes e garantir a segurança do setor, além de impedir a movimentação ilegal de recursos para o exterior. A operação desta sexta-feira segue no curso das investigações.

—

Palavras-chave relacionadas para SEO:
Ricardo Magro, Grupo Refit, Polícia Federal, Operação Sem Refino, sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, Refinaria de Manguinhos, ICMS, ANP, Ministério Público, PCC, mercado de combustíveis, crime organizado, investigação fiscal, operação policial, Claudio Castro.

Fonte: g1.globo.com