Daniel Vorcaro, dono do banco Master, lucrou mais de R$ 440 milhões com operações envolvendo fundos geridos pela Reag Investimentos em 2023. As negociações chamaram atenção por movimentações atípicas e são investigadas pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.
Em dezembro de 2023, Vorcaro comprou cotas do fundo Hans II por R$ 2,5 milhões e, 24 horas depois, vendeu para o fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, obtendo lucro de quase R$ 292 milhões. A valorização do ativo, nesse curto período, foi de 11.474%, conforme declaração de Imposto de Renda enviada à CPMI do INSS.
Em outra operação, Vorcaro adquiriu cotas do Hans II por R$ 10 milhões no final de maio e, uma semana depois, vendeu para o fundo Astralo 95 por R$ 160 milhões, registrando lucro de R$ 150 milhões e valorização de 1.500%.
Somadas, as duas operações resultaram em ganhos superiores a R$ 441 milhões, uma valorização de 3.523% sobre o capital investido. Grande parte dos ativos foi transferida em 2025 para uma offshore nas Ilhas Cayman, por meio do fundo GSR, que tem como acionista único o Astralo 95.
A Reag Investimentos está sob investigação em pelo menos duas operações da Polícia Federal, incluindo a Compliance Zero e a Carbono Oculto, esta última relacionada à máfia dos combustíveis e supostos vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Em janeiro, o Banco Central decretou a liquidação da gestora.
Daniel Vorcaro foi preso duas vezes no contexto da Operação Compliance Zero, que apura fraudes financeiras bilionárias no banco Master. A primeira detenção ocorreu em novembro de 2023, enquanto ele se preparava para viajar à Europa. A segunda, em 4 de março de 2024, acompanhou a terceira fase da operação.
Após passagem pela penitenciária de Potim, Vorcaro foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. A Polícia Federal solicitou a transferência alegando necessidade de proteção da integridade física do preso.
Os documentos e informações recolhidos indicam movimentações financeiras atípicas e suposta ocultação de riscos nos fundos administrados pela Reag. A defesa de Daniel Vorcaro não se manifestou sobre os fatos.
A investigação se concentra na origem, natureza e finalidade das operações entre os fundos e Vorcaro, além das possíveis conexões com atividades criminosas e lavagem de dinheiro. As medidas de liquidação da Reag visam resguardar investidores e o sistema financeiro.
O caso segue em andamento, com apuração detalhada das transações e monitoramento das ações judiciais e administrativas relacionadas ao banco Master e aos seus controladores.
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Fonte: g1.globo.com
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