A Polícia Federal (PF) prendeu novamente o banqueiro Daniel Vorcaro e afastou dois servidores do Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, investigados na Operação Compliance Zero, nesta quarta-feira (4). Eles ocupavam as diretorias de Fiscalização (Difis) e de Supervisão Bancária (Desup), respectivamente, e são investigados por supostas vantagens indevidas ligadas à fiscalização do Banco Master.
Paulo Sérgio e Belline já estavam afastados de suas funções desde janeiro, por suspeitas identificadas em uma auditoria interna do BC. Ambos chegaram a assinar documentos que hoje estão sob análise da Polícia Federal por supostamente favorecerem negócios questionados do Banco Master. A investigação ao banco começou em 2018, quando Vorcaro obteve autorização para adquirir o Banco Máxima.
A Diretoria de Fiscalização é responsável pela supervisão das instituições financeiras autorizadas a operar no país. Ela monitora o risco das instituições e a saúde do sistema financeiro, avaliando modelos de negócio, solvência e o cumprimento das normas. O chefe da Difis também representa o Banco Central no Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, um fórum internacional que discute o gerenciamento de riscos financeiros.
Já o Departamento de Supervisão Bancária, subordinado à Difis, fiscaliza o capital, a liquidez e as práticas de gestão dos bancos. O Desup avalia a necessidade de medidas preventivas e classifica o risco das instituições. Ele monitora ainda conglomerados financeiros, como o Banco Master e suas entidades associadas.
O Banco Central divulgou nota afirmando confiança no trabalho da Polícia Federal e confirmou o afastamento cautelar dos servidores envolvidos, com suspensão do acesso aos sistemas e às dependências da instituição. Apontou a abertura de procedimentos administrativos para apurar os fatos e a comunicação dos indícios à PF para investigação criminal.
A instituição acrescentou que as condutas suspeitas serão respondidas conforme o devido processo legal e o direito à ampla defesa, com aplicação das sanções previstas em lei caso as irregularidades sejam confirmadas.
O caso expõe a atuação de importantes setores do Banco Central e reforça o monitoramento das atividades da instituição diante de suspeitas de irregularidades que podem comprometer a integridade do sistema financeiro nacional.
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Fonte: g1.globo.com
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