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O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, antiga Reag Trust DTVM, após identificar uso fraudulento de fundos da Reag para inflar artificialmente o patrimônio do Banco Master. A investigação da Polícia Federal e a Operação Compliance Zero apuram esquema financeiro envolvendo empréstimos, movimentação de recursos e superavaliação de ativos que mascarou riscos e reforçou falsamente a solidez do banco.

Segundo o Banco Central, o Banco Master oferecia Certificados de Depósito Bancário (CDB) com rendimentos acima do mercado para captar recursos. Em 22 de abril de 2024, o banco concedeu um empréstimo de R$ 459 milhões à Brain Realty Consultoria. Dois dias depois, a Brain Realty transferiu quase todo o valor para o fundo Brain Cash, administrado pela Reag.

O dinheiro passou por outros fundos da Reag em operações rápidas, como D Mais e High Tower. O fundo High Tower adquiriu títulos antigos do extinto Banco do Estado de Santa Catarina (Besc), avaliados em cerca de R$ 850 milhões, mas contabilizados como ativos superiores a R$ 10 bilhões, elevando artificialmente seu patrimônio.

Parte desses títulos foi revendida a outros fundos da Reag por valores bilionários, ampliando a distorção contábil. Os R$ 450 milhões iniciais foram repartidos entre diversos fundos, incluindo Anna, Astralo 95 e Growth 95. Após cerca de três horas, os fundos aplicaram quase todo o capital em CDBs do Banco Master.

Dessa forma, o dinheiro circulou entre os fundos da Reag e retornou ao banco em poucos dias, simulando patrimônio mais sólido e maior liquidez. A investigação indica que, embora a consultoria Brain Realty apareça como tomadora do empréstimo, o banco financiou a si mesmo sem um tomador real e independente.

O Banco Central apontou descumprimento de regras legais e prudenciais pela CBSF, o que prejudicou sua capacidade operacional, motivando a liquidação da empresa e a nomeação da APS Serviços Especializados de Apoio Administrativo Ltda. como liquidante. Os fundos sob gestão da CBSF permanecem ativos, mas deverão buscar novos administradores.

A Polícia Federal investiga ainda o envolvimento dos controladores do Banco Master e do grupo Reag Investimentos na ocultação do real controle dos ativos e fundos, usando familiares para mascarar a propriedade. Entre os investigados estão familiares de Daniel Vorcaro, executivo do Master.

O Banco Master teve sua liquidação extrajudicial decretada em novembro de 2023 pelo Banco Central. A investigação relaciona fraudes semelhantes envolvendo o uso de fundos para movimentações atípicas e lavagem de dinheiro. Documentos indicam utilização de diversas estruturas para operacionalizar os esquemas ilegais.

O esquema revelado destacou falhas no controle financeiro e de governança que resultaram em distorções no patrimônio declarado, afetando investidores e credores. As autoridades afirmam que continuarão adotando medidas para apurar responsabilidades e aplicar sanções administrativas e judiciais conforme necessário.

O caso reforça a fiscalização do Banco Central sobre instituições financeiras e seus administradores, visando garantir a segurança do sistema financeiro e proteger os agentes do mercado contra práticas fraudulentas.

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Fonte: g1.globo.com