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O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, antigo nome da Reag Investimentos, com sede em São Paulo. A decisão ocorreu no contexto da segunda fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga supostas fraudes financeiras ligadas ao Banco Master.

A medida tem como objetivo aprofundar a fiscalização sobre a empresa, que aparece vinculada ao esquema investigado pela PF e envolve personagens do mercado financeiro, incluindo João Carlos Mansur, fundador e ex-executivo da Reag. Na quarta-feira (14), endereços ligados a Mansur foram alvo de mandados de busca e apreensão.

Foram expedidos 42 mandados, por determinação do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Essas ordens incluem também sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões. Durante as diligências, agentes apreenderam R$ 97,3 mil em dinheiro.

A Reag Investimentos, fundada em 2013 por João Carlos Mansur, chegou a administrar cerca de R$ 299 bilhões em patrimônio de investidores diversos, sendo uma das maiores gestoras independentes do país. A empresa foi pioneira ao ter suas ações negociadas na bolsa brasileira e controlava outras holdings, como a CiabraSF.

João Carlos Mansur possui 35 anos de experiência no mercado financeiro, com passagem por empresas como PricewaterhouseCoopers (PwC) e Monsanto. Ele também esteve envolvido em outros projetos, como a joint venture Trump Realty Brazil, encerrada em 2006.

Além da Operação Compliance Zero, a Reag foi citada em agosto do ano passado na Operação Carbono Oculto, iniciativa da Polícia Federal que desarticulou um esquema para lavagem de dinheiro e evasão fiscal no setor de combustíveis, associado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Na ocasião, a empresa foi vinculada à administração de fundos usados para ocultar recursos da organização criminosa.

As investigações apontam que o esquema utilizava fintechs e fundos fechados para dificultar o rastreamento de transações ilegais, movimentando bilhões de reais. Os valores obtidos serviram para aquisição de diversos ativos, incluindo usinas, transportadoras e imóveis.

A segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada na quarta-feira (14), cumpriu mandados também contra outras figuras como Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e Nelson Tanure. A suspeita inclui captação irregular de recursos, aplicação em fundos e desvio para patrimônios pessoais. O celular de Vorcaro foi apreendido durante a operação.

A Reag, nos últimos anos, expandiu sua atuação adquirindo empresas como Hieron, Berkana e Empírica Investimentos, alcançando um patrimônio sob gestão de cerca de R$ 25 bilhões no segmento de crédito estruturado. Em 2025, consolidou sua abertura como holding listada na bolsa, incorporando a GetNinjas e listando outras empresas do grupo, como a CiabraSF.

Procurada pelo g1 nesta quinta-feira, a Reag não se manifestou sobre a liquidação extrajudicial até o fechamento da reportagem. Em nota no site da holding, a empresa afirmou que atua em conformidade com a legislação, com governança corporativa e medidas de prevenção à lavagem de dinheiro, e que colabora com as investigações das autoridades.

O comunicado destaca que não há provas que associem a companhia a práticas irregulares ou organizações criminosas e que seus fundos de investimento obedecem integralmente às normas vigentes. A Reag ressaltou que os fundos administrados não fazem parte do patrimônio da empresa nem respondem por suas obrigações diretamente.

O Banco Central segue os procedimentos para proteção do mercado financeiro, enquanto a Polícia Federal amplia as apurações sobre as suspeitas de fraudes e lavagem envolvendo o Banco Master, a Reag e outros operadores financeiros.

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Fonte: g1.globo.com